แบงค๋ชาติเอาจริงฝากเกิน5ล้านต้องแจงที่มา
“แบงก์ชาติ” คุมเพิ่มฝากเงิน-ซื้อทอง! เดือนหน้าจ่อออกมาตรการฝากเงินสด 5 ล้านต้องแจงที่มา ส่วนซื้อทอง 10 ล้านขึ้นไปห้ามจ่ายเงินสด
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการสกัดเงินเทา หลังจากที่ ธปท. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกรรม ตั้งแต่การถอนเงินสด การซื้อขายทองคำ ไปจนถึงการฝากเงินสด เพื่อปิดช่องทางเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนรูปแบบเงินที่ได้มาโดยมิชอบ
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ผู้ถอนเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อให้ตรวจสอบความเหมาะสมของธุรกรรมได้ ขณะที่เดือนหน้า ธปท. เตรียมประกาศมาตรการกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงิน หากชี้แจงไม่ได้ธนาคารจะไม่สามารถรับฝากเงินดังกล่าวได้
ส่วนมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายทองคำ ระบุว่า การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องเปลี่ยนไปใช้การโอนเงินหรือเช็คแทน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องทางการฟอกเงิน
นอกจากนี้ นายวิทัย ยังระบุด้วยว่า ธปท. พบธุรกรรมการซื้อเหรียญ USDT แล้วโอนออกไปต่างประเทศในทันที ซึ่งมีลักษณะผิดปกติและอาจเป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ ธปท. จึงร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจำกัดธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์และธุรกรรมผิดปกติในตลาด USDT
#สำนักข่าววันนิวส์
: 0 ใบ
: 0 ใบ
My Locker
