อันนี้จาก Chatgpt นะ

ขั้นตอนของการฟอกเงินในคาสิโน:

การวางเงิน (Placement):

ผู้กระทำผิดนำเงินสดจำนวนมากที่ได้มาจากกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น ค้ายา หรือฉ้อโกง ไปแลกเป็นชิปคาสิโน

การแปลงรูปแบบ (Layering):

เล่นพนันเล็กน้อย (หรือแทบไม่เล่นเลย) แล้วเก็บชิปไว้

หรือเล่นแบบระมัดระวัง เพื่อให้ดูเหมือนว่ามีการเล่นจริง

อาจแลกชิปกับคนอื่น หรือย้ายไปเล่นหลายคาสิโน เพื่อแยกเส้นทางเงิน

การเบิกถอน (Integration):

แลกชิปคืนเป็นเงินสดหรือเช็คจากคาสิโน

แล้วนำไปฝากในบัญชีธนาคาร โดยอ้างว่า "ได้มาจากการชนะพนัน"

เงินที่เคยผิดกฎหมายจึงดูเหมือนถูกกฎหมาย

ทำไมคาสิโนจึงถูกใช้บ่อย:
คาสิโนรับเงินสดจำนวนมากเป็นปกติ

มีธุรกรรมมากมายและเร็ว ทำให้ตามรอยได้ยาก

บางประเทศหรือเขตมีการควบคุมไม่เข้มงวด

บางคาสิโนอาจมีพนักงานร่วมมือ หรือระบบตรวจสอบหละหลวม

ตัวอย่างในชีวิตจริง:
มีหลายกรณีที่ผู้ฟอกเงินไปซื้อชิป 1 ล้าน เล่นนิดหน่อย แล้วแลกกลับมาเป็นเงินหรือเช็คที่ดู "ถูกต้อง"

ใช้บัญชีบุคคลอื่นในการฝากถอน เพื่อซ่อนตัวตนที่แท้จริง

--------------------------------------------------------------------------------

แล้วในชีวิตมันทำได้ยังไงอะครับ สมมติ นาย A มีเงินในบัญชีผิดกฎหมาย 30 ล้าน ถอนมาเล่นทีละ 5 ล้าน เอาเงินกลับเข้าไป 4.8m เข้าบัญชีเปิดใหม่ อย่างงี้เหรอครับ แล้วบัญชีเก่ามันจะไม่โดน track เหรอครับ

ขอบคุณครับ

"เงินในบัญชีผิดกฎหมาย 30 ล้าน"

ปกติเงินผิดกฏหมายเค้าไม่เก็บในบัญชีตัวเองอยู่แล้วอ่ะฮะ บัญชีเป็นแค่ทางผ่าน ส่วนใหญ่เป็นบัญชีม้าหรือบัญชีคนรู้จักด้วยซ้ำ

เข้าปุ๊บออก(ถอน)ปั๊บ เก็บเป็นเงินสดเอา จะเอาไปเล่นแร่แปรธาตุ หรือเก็บเป็นฟ่อนไว้ที่บ้านก็อีกเรื่อง

ถูกรางวัลที่ 1 เป๋าตัง ดีกว่าครับ ฉ่ำๆ เนียนๆ

ถอนมา ทีละ 5 ล้าน

ไปเล่น 6 ครั้ง จาก 30 ล้านเหลือกลับบ้าน

0 บาท ไปยืมเสี่ยโต๊ะข้างๆอีก 3 ล้าน

สรุปไม่เหลือให้ฟอก แถมติดหนี้เพิ่มอีก

จุดกำเนิด Las Vegas คือเมืองที่กลุ่มมาเฟียสร้างไว้ฟอกเงินนี่แหละ

ไอ้แบบที่คุณว่ามันตรวจได้ จับได้ง่ายเลย ถ้าจะฟอกเงินเค้าต้องดีลกับคาสิโน ฟอกให้สะอาด หัก% แบ่งคาสิโน คุณต้องเล่นชนะ แล้วได้เงินตัวเองไป

"นาย A มีเงินในบัญชีผิดกฎหมาย 30 ล้าน" เค้าไม่ได้ทำแบบนี้ครับ ภาพต่อไปเลยมองไม่ออก

step การฟอกเงินด้วยคาสิโนนะ คือทำแบบที่ Chatgpt ว่าเลย เอาเงินสดไปแลกชิป แล้วแลกกลับ

ส่วนเวลาโม้เรื่องทรัพย์สิน ถ้าธนาคารถามว่า เงินมาจากไหน ให้ตอบไปว่าอ๋อ เล่นชนะบ่อนมาน่ะ นานๆ ถูกที

เห็นช่องว่าตรงนี้มั้ยครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่าชิปที่จะแลกออกจากคาสิโน มันคือชิปจากคนเล่นชนะเยอะ หรือชิปที่ถูกแลกมาเยอะเพื่อฟอกเงิน ถ้าไม่มีระบบตรวจสอบตรงนี้ให้เข้มงวด มันก็จะกลายเป็นโรงฟอกเงินใหญ่ๆ ที่เค้ากลัวกันคือเรื่องกระบวนการตรวจสอบนั่นแหละ

แนะนำไปดูเรื่อง Ozark ครับ โคตรละเอียด

ใช่ๆของผมความคิดตื้นๆไง แต่อยากทราบแนวทางที่ปกติเค้าใช้กัน

ที่ยกตัวอย่างมาโดนจับได้หมดครับ ถ้าจะฟอกในคาสิโน
มันต้องหานักเล่นอาชีพไปเล่นครับ

ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นหรอกครับ
.....ชัก 8% วันรุ่งขึ้นหลังเที่ยงได้เช็คเลย

ยุคนี้ใช้ คริปโตมาฟอกกับบ่อนแล้ว เนียนกว่าเดิมเยอะ
จะเอาเนียนๆก็ เป็นทีมงาน ทีมนึงเอาเงินเข้าไปแพ้ ทีมนึงเอาเงินเข้าไปน้อยๆแต่ชนะ เงินมันก็เข้าออก วินๆเลยทีนี้

Charity, Donation, Casino คือแหล่งฟอกเงินชั้นดีทั่วโลกครับ


การที่ไม่จำเป็นต้องระบุว่ารายรับมาจากไหน และมีการเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศเป็น hub เงินสด มันทำให้คนที่เอาเงินเข้ามา ฟอกออกไปในลักษณะต่างๆได้


คาสิโนคือเงินเข้าเป็นแสนราย เงินออกก็เป็นแสนราย การที่คนเอาเงินออกไปได้ก็แจ้งได้ว่าเป็นการได้เงินจากการพนันก็จบ เหมาะสมสำหรับการฟอกเงินสดกับเงินสด


แต่อย่างอื่นจะเป็นการฟอกเงินแบบแลกผลประโยชน์ จะยากกว่าถ้าจะเอาออกมาเป็นเงินสด

ได้

หุ้น คริปโต forex ทอง หวย

ทำได้หมดครับ

อยู่ที่ฟอกแล้วเวลาโดนสืบเส้นทาง

มีวิชาบังตารึเปล่า

เท่าที่เห็นเนียนสุดน่าจะ คริปโต

แต่เนียนกว่าคือเต๊นท์(บางเต๊นท์)

ฟอกเงิน เงินดำตอนแรกจะไม่มีใครแทรคได้ครับ

พวกอาชญากร จะถือเป็นเงินสดเก็บไว้ในเซฟ

ถ้าอยากเอามาเป็นเงินขาว ถึงเอามาฟอก