สหรัฐฯ เปิดศึก “ตัดเส้นเลือด” อาชญากรรมไซเบอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อ Huione Group จากกัมพูชา บริษัทของญาติฮุน เซน กลายเป็นตัวอย่างของสงครามการเงินยุคดิจิทัล

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ขยับหมากชุดใหญ่ ด้วยการออกประกาศตาม มาตรา 311 ของกฎหมาย PATRIOT Act
เพื่อตัดการเชื่อมต่อกลุ่มทุนจากกัมพูชาที่ชื่อว่า Huione Groupออกจากระบบ
การเงินสหรัฐฯ อย่างถาวร

นี่ไม่ใช่การคว่ำบาตรแบบที่เราคุ้นชินจาก OFAC ที่แค่ “แช่แข็งบัญชี”

แต่นี่คือการ ตัดเส้นเลือดใหญ่ ขององค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ
ที่ผูกโยงกันระหว่างโลกเงินสด ธนาคารดั้งเดิม และโลกคริปโตเคอร์เรนซี

Huione Group คือ “หัวใจโลกการเงิน” ของอุตสาหกรรมโกงออนไลน์ในเอเชีย

ตามประกาศของ FinCEN (หน่วยงานปราบปรามการฟอกเงิน)
Huione Group ฟอกเงินรวมกันกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ในเวลาไม่ถึง 4 ปี!

•37 ล้านดอลลาร์ มาจากปฏิบัติการไซเบอร์ที่ได้รับการหนุนหลังโดยรัฐเกาหลีเหนือ

•36 ล้านดอลลาร์ จากกลโกงลงทุนแบบ “Pig Butchering” (หลอกลงทุนจนหมดตัว)

•และ 300 ล้านดอลลาร์ จากอาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบอื่นๆ

สิ่งที่น่ากลัวคือ Huione ไม่ได้ทำแค่ในโลกออนไลน์แต่มันมีทั้งสาขาในโลกจริง และโครงสร้างที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย เช่น

• Huione Pay สถาบันประมวลผลการชำระเงินในกัมพูชาที่มีใบอนุญาต

•Huione Crypto แพลตฟอร์มบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

•Haowang Guarantee ตลาดออนไลน์ขายบริการผิดกฎหมาย

เว็บไซต์ของ Huione Guarantee ถูกอ้างถึงในรายงานของ UN ว่าเป็น “กลไกกลาง” ของอุตสาหกรรมโกงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเคยประมวลผลธุรกรรมไปมากกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปี 2021!

มาตรา 311 คือ อาวุธลับที่ไม่มีใครพูดถึง

หลายคนรู้จักมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC

แต่น้อยคนนักจะรู้ว่า “มาตรการแรงที่สุด” ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คือ Section 311

เพราะมันไม่ได้แค่แช่แข็งเงิน แต่เป็นการ ตัดการเชื่อมต่อโดยสิ้นเชิง กับระบบดอลลาร์

ความต่างระหว่าง 311 vs OFAC

หัวข้อมาตรา 311OFAC Sanctions
บังคับใช้โดย FinCENOFAC

จุดประสงค์เพื่อต่อต้านฟอกเงิน & ก่อการร้ายความมั่นคงชาติ (การค้า อาวุธ มนุษยชน)

สิ่วที่จะเกิดขึ้น คือการจำกัดการเข้าถึงระบบธนาคารสหรัฐฯอายัดทรัพย์สินทันที (หากเป็น “interim final rule”)หลังประกาศ

ธนาคารทั่วโลกจะ “เลิกยุ่ง” โดยสมัครใจ เพราะไม่คุ้มเสี่ยงต้องปฏิบัติตามทันที

กล่าวง่ายๆ คือ ถ้า OFAC เป็น “ตำรวจล้อมจับ” Section 311 คือ “ตัดสายเลือด” ไม่ให้เงินไหลเข้า-ออกระบบเลย

ทำไม Huione ถึงน่ากลัว?

เพราะ Huione ไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์ม
แต่มันคือ ระบบนิเวศของอาชญากรรม ที่เชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมเข้ากับคริปโตอย่างแนบเนียน

•มีทั้ง Stablecoin (USDH) ที่โฆษณาชัดว่า “ไม่มีระบบอายัดทรัพย์สิน”

•มี Blockchain ของตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามธุรกรรม

•มีการเคลื่อนย้ายเงิน ข้าม Chain (Ethereum, BSC, Tron, Huione Chain)

•และยังมีบริการแปลง Fiat → Crypto → Fiat ที่ทำให้ธนาคารตามไม่ทัน

ระบบธนาคารทั่วไปเห็นแค่ “ถอนเงินปกติ” แต่ Blockchain วิเคราะห์ลึกถึงขั้นพบว่าเงินมาจากการโกงออนไลน์
ดังนั้น ถ้าไม่มีระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลโลก “on-chain” และ “off-chain”
ธนาคารก็จะมองไม่เห็นความเสี่ยงเลย

แม้ว่า Section 311 จะมีเวลาให้แสดงความเห็น 30 วัน

แต่ในทางปฏิบัติผลกระทบจะเริ่มต้นทันทีเพราะธนาคารต้อง

1.รีบตรวจสอบ ว่ามีลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Huione หรือไม่

2.ย้อนดูธุรกรรมย้อนหลัง หลายปี เพื่อทำ Suspicious Activity Report (SAR)

3.ขยายขอบเขต ไปยังบุคคลที่ 3 ที่อาจเกี่ยวข้องโดยอ้อม

4.รับมือกับข่าวสารใหม่ ที่หลั่งไหลเข้ามาทุกวันเกี่ยวกับเครือข่ายนี้

กรณี Huione สอนเราว่า

การฟอกเงินยุคใหม่ ไม่ใช่แค่ใส่เงินเข้าเครื่องซัก แล้วออกมาใหม่ แต่มันคือกาใช้กลไกซับซ้อนระหว่างโลกคริปโต และธนาคาร ซ่อนเงินไว้หลาย Layer ที่ไม่มีใครคนเดียวมองเห็นทั้งหมด ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

องค์กรที่ไม่มี ระบบ compliance ที่เชื่อมโลกเก่ากับโลกใหม่เข้าด้วยกัน
จะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไป ไม่ใช่แค่เสียชื่อเสียง แต่อาจถูกตั้งข้อหา “ละเลยความเสี่ยง” และเสียใบอนุญาตได้

Huione Group ไม่ใช่แค่บริษัทหนึ่ง
แต่มันคือสัญลักษณ์ของยุคที่อาชญากรใช้เทคโนโลยีล้ำหน้ากว่า Regulator
และโลกการเงินต้องตื่นตัว ปรับตัวอย่างไม่รีรอ

ตัดท่อน้ำเลี้ยงให้เร็ว ก่อนที่ระบบจะล่มทั้งเครือข่าย

https://x.com/Galadriel_TX/status/1934425378522828961

https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finds-cambodia-based-huione-group-be-primary-money-laundering-concern

https://www.nytimes.com/2025/05/02/world/asia/treasury-huione-scammer-money-laundering-blacklist.html

https://www.rfa.org/english/cambodia/2025/03/06/huione-cambodia-cyberscam-cryptocurrency/

ดีๆทั้งนั้นเพื่อนบ้านแต่ละคน

GDP 60% ของประเทศเลยนะ ดิ้นหนักแน่ฮุน

เหมือนอยู่ในดงโจรเลยหรือว่าเราก็โจร????

สมควรโดนบ้าง

ของพี่โทนี่อยู่ในนั้นเท่าไหร่อะแบบนี้ มิน่าพ่อลูกฮุนพูดอะไร พ่อลูกชินแม่มเงียบกริ๊บ

จะมีคนไทยอยู่ในแก๊งค์ด้วยไหมน้า

กระทืบแม่งให้หมดเลยพ่อทรั๊มป์ จะพ่อสีพ่อฮุน


#MAGA

MAKE ACMILANGREAT AGAIN

ในเมื่อหวังกับรัฐบาลเราไม่ได้ ก็ต้องหวังพึ่งมือพ่อใหญ่ทรัมป์ล่ะ

ประเทศมันอยู่ติดเราแท้ๆ ปีๆหนึ่ง scammer จากประเทศมัน หลอกตังคนไทยหมดตูดไปตั้งกี่คน

บางคนเงินเก็บทั้งชีวิต รัฐบาลเรากลับไม่ทำอะไรเลย เอาจริงๆตอนตัดไฟตัดเน็ตจากฝั่งพม่ารอบก่อน ฝั่งนี้ก็ต้องจัดการด้วย

แต่นี่แม่มปล่อยผ่านสบายๆ

ประเทศส้นตรีน กักขฬะ ขี้โกงแบบนี้ หลายๆประเทศน่ารวมหัวกันกินโต๊ะ ยึดแล้วเปลี่ยนผู้นำแม่มเลย

แต่อย่างว่าคนในประเทศมัน ผู้นำชี้นกเป็นควายได้ ประชากรมันก็คงไม่รู้สึกรู้สา ทั้งๆที่ไม่มีจะเปิบกันแล้ว

ปะเทดสวะชั้นต่ำแบบขะเหม็นต้องกำจัดจากแผนที่โลก สร้างแต่ปัญหา

ตัวร้ายในหนังชัดๆ

จริงๆ แล้ว สหรัฐมันเล่นก่อนมีดราม่า ชายแดน ไทย-กัมพูชาอีกครับ



อาจจะเป็นตัวเร่งให้ไอ้ฮุนเซน มันหยิบเรื่องชายแดนออกมาโจมตีไทยก็ได้



เห็นคนเริ่มคาดกันแล้ว มันไล่อินเตอร์เน็ตไทยออก จะได้เอาเน็ตสายญาติๆ มันมาเสียบแทน

เผลอๆ กระทบมาถึงตัวใหญ่ๆ ในไทยด้วยนะ