คือคิดว่าทำได้แหล่ะ แต่ถือเป็นช่องทางที่ถ้าจะเอาเงินมาฟอกได้ดีหรือได้เยอะมั้ย

ถ้าได้เยอะ มีวิธีการยังไงถ้าทำได้ .... เห็นเม็ดเงินมาเร็วไปเร็วดี
บางทีนอกจากเรื่องภาษีแล้ว อาจต้องตรวจสอบเรื่องเงินสแกม เงินดำ เงินเทาหรือไม่ที่มาหมุนเวียน

“ไลฟ์ขายของ” หรืออี-คอมเมิร์ซ ถูกนำมาใช้เป็นช่องทางฟอกเงินได้ โดยผู้ไม่หวังดีอาจพยายามใช้การซื้อ-ขายปลอม เพื่อทำให้เงินที่มาจากการกระทำผิดดูเหมือนมาจากกิจการปกติ แต่ฉัน ไม่ช่วย ให้คำแนะนำหรือขั้นตอนการทำผิดกฎหมายใดๆ และจะแนะนำวิธีป้องกันและผลทางกฎหมายแทนค่ะ.

สิ่งที่ควรรู้ (แบบสั้นและชัด)

ใช่ — อาชญากรสามารถพยายามใช้แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ (รวมถึงไลฟ์) เพื่อฟอกเงิน เช่น ผ่านการสร้างคำสั่งซื้อปลอม จ่ายเงินผ่านบัญชีคนกลาง หรือขอให้ผู้ขายออกใบกำกับ/ใบเสร็จปลอมเพื่อปกปิดแหล่ง


กฎหมายไทยมีบทลงโทษชัดเจนสำหรับการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Act) — โทษจำคุกและปรับเป็นไปได้ตามกฎหมาย และหน่วยงานอย่าง AMLO (Anti-Money Laundering Office) มีอำนาจตรวจสอบ/ยึดทรัพย์.


ธนาคารและหน่วยงานต้องรายงานธุรกรรมบางประเภท (มีข้อกำหนดและเกณฑ์ เช่น รายงานการโอน/เงินสดที่มีเกณฑ์ตามกฎหมาย) — ธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติอาจถูกส่งต่อให้หน่วยงานสอบสวน

ตัวอย่างกลไก (ตัวอย่างเชิงคำอธิบาย — ไม่ใช่คู่มือ)

ทำรายการสั่งซื้อปลอม: ให้คนหลายบัญชีซื้อของจากไลฟ์ แล้วคืนสินค้า-ขอคืนเงินเป็นช่องทางโยกย้ายเงิน

ขอให้ผู้ขายออกใบเสร็จ/ใบกำกับปลอม เพื่ออ้างว่าเป็นรายได้จากการขายจริง

ใช้ “บัญชีม้าหรือมูลนิธิ/บริษัทผี” เป็นตัวรับเงินแล้วโอนต่อเพื่อกลบที่มา
(ข้อสังเกต: นี่คือพฤติการณ์ที่กฎหมายจับตามอง — ไม่ใช่คำแนะนำให้ทำ)


ผลทางกฎหมาย (สำคัญ — อ้างอิง)

โทษทางอาญาและค่าปรับสำหรับผู้กระทำหรือผู้ร่วมกระทำอาจมีทั้งจำคุกและปรับ (ตัวอย่าง: พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ระบุโทษ จำคุก 1–10 ปี และ/หรือปรับตามมาตรา)

หน่วยงานรัฐ (AMLO, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ, ตำรวจ) สามารถตรวจสอบ ยึดอายัดทรัพย์สิน และสั่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยได้.

ถ้าคุณขายของ (ข้อแนะนำเพื่อป้องกันตัวเอง — ถูกกฎหมายและปลอดภัย)

เก็บหลักฐานครบ: รายการขาย ใบส่งของ ใบเสร็จ ภาพการจัดส่ง บันทึกการคืนเงิน และสลิปรับเงิน — เก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อถูกตรวจสอบ

ตรวจสอบการชำระเงินผิดปกติ: ลูกค้าจ่ายเป็นจำนวนมากแบบไม่สมเหตุสมผล ใช้บัญชีคนกลาง ขอให้โอนผ่านหลายบัญชี หรือขอคืนเงิน/เรียกคืนบ่อยๆ — ควรระวัง.

อย่ารับจ่ายแทนผู้อื่นหรือรับเงินจากบุคคลที่ไม่รู้จักเพื่อโอนต่อให้คนที่สาม (“บัญชีม้า”) — นี่เป็นสัญญาณฟอกเงิน

เมื่อลูกค้าขอใบเสร็จ/เอกสารปลอมหรือขอให้ออกเอกสารไม่ตรงกับธุรกรรมจริง ให้ปฏิเสธและเก็บบันทึกการสื่อสาร

หากเป็นกิจการขนาดใหญ่ ให้ปฏิบัติตาม KYC/AML ขั้นพื้นฐาน (รู้จักลูกค้า ตรวจสอบแหล่งเงิน) และปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย/บัญชีเพื่อจัดกระบวนการรายงาน.


ถ้าคุณถูกทาบทามให้ “ช่วย” เรื่องที่น่าสงสัย

อย่าเข้าร่วม — การช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญา.

บันทึกข้อความการติดต่อและหลักฐานทั้งหมด.

แจ้งธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมีการขอให้คุณรับ/โอนเงินแทนผู้อื่น) หรือติดต่อทนาย/AMLO เพื่อขอคำแนะนำ.


สรุปสั้นๆ

ใช่ — แพลตฟอร์มไลฟ์ขายของ สามารถถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินได้ โดยมิจฉาชีพ แต่ การใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อฟอกเงินเป็นเรื่องผิดกฎหมายหนัก และมีบทลงโทษร้ายแรง. หากคุณเป็นผู้ขาย ให้ระมัดระวัง เก็บหลักฐาน ทำบัญชีให้โปร่งใส และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากเจอพฤติกรรมต้องสงสัย

ธุรกิจขายของออนไลน์ ส่วนใหญ่นะ 99.9%

มันก็คนธรรมดา ธุรกิจsme ไม่ก็global brand ไปเลย

พี่จะมองเปนสีเทา ให้ได้เลยหรือ

ss มีอะไรแปลกๆเสมอ

ธุรกิจอะไรที่รับเป็นเงินสด ทุกอย่างสามารถฟอกเงินได้ทั้งหมดอยู่แล้ว

ฟอกเงิน = ทำเงินผิดกฏหมาย ให้ถูกฏหมาย

อันนี้มองไม่ออก จะฟอกยังไง คือเงินจากการขายมันถูกกฏหมายแน่ๆ ถ้างั้นจะฟอกคือเงินที่ไปซื้อสินค้าคือเงินผิดกฏหมาย ฟังแล้วก็ทำได้นี่หว่า ประเด็นคือสรรพากรมันไม่โง่ ถ้าเจอตรวจสอบเส้นทางบัญชีจริงๆ ตอบที่มาของเงินซื้อของไม่ได้ก็เกม


ปล. ฟอกเงินอะไม่ยากหรอก ที่ยากคือทำยังไงไม่ให้โดนจับได้

มันเป็นการถามในสิ่งที่ไม่รู้ หรือสนใจครับท่าน

ธุรกิจที่หมุนเวียนเงินหลายร้อยล้าน เช่น เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไลฟ์ขายของดังๆตอนนี้ เม็ดเงินมันเยอะมาก ไม่ว่าซื้อว่าขาย
มันก็พอจะตั้งข้อสงสัยได้บ้าง ว่าถ้าจะมีการนำเงินเทามาฟอกจะทำได้มั้ย ทำด้วยวิธีไหน

เช่น สมมตินะสมมติ ... ผมเอาเงินเทา ไปสั่งซื้อของมาขายในไลฟ์ด้วยวิธีการหักเหต่างๆ ก็จะได้เงินขาวจากคนซื้อ
หรือสร้างยอดซื้อ จากผู้ซื้อม้ารายย่อย ที่ซื้อโวลลุ่มมากกว่าซื้อใช้งานเองแล้วไปปล่อยขายปลีกต่อๆไป อะไรแบบนี้

สงสัยอะไรแบบนี้ได้ ผมว่าไม่แปลกนะ ตรรกระไม่ได้บิดเบี้ยวอะไรเลย
แค่ชวนคุย สอบถาม ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้รอบ ... ไม่ดีเหรอครับ ดีกว่าคิดไปเอง แล้วปักธงไปเองตั้งเยอะนะท่าน

หรือท่านยังคิดว่า มันแปลก ที่ตั้งข้อสนทนาคุยกันแบบนี้ ก็ขออภัยด้วยละกันครับ ที่มันผิดกับฐานความคิดท่าน

ทุกธุรกิจฟอกได้หมด อะไรที่มันมีเงินหมุนเข้าออกกระแสเงินสดสูงๆ ฟอกสบายๆ

ถ้าตั้งใจจะฟอก ผมว่าทำได้ธุรกิจเลยอะ
แต่หลายๆอัน อาจฟอกได้ทีละนิด

ไลฟ์ขาย ผมว่าไม่ง่าย ถ้าเทียบกับวิธีอื่น (ซึ่งไม่รู้ว่าวิธีไหน55)



มันดูต้องหายอด หาคนกดสั่งอีก

ให้สแกมเมอร์ตั้ง บ. ถูกกฎหมายที่กัมพูชา หรือ ที่ไหนก็ได้นอกประเทศ แล้วสั่งซื้อของผ่าน บ./ร้าน ที่จะฟอก
แค่นี้กฎหมายไทยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับ

ผมขายพวกฟิกเกอร์ ก็เจอนะฟอกเงินอะ เคยออกข่าวด้วย หลักร้อยล้านเลย ที่ ตร.ยึดฟิกเกอร์แล้วเอามาประกาศขายทอดตลาด แล้วก็อีกกลุ่มคือพวกฟอกเงินจากแบร์บริคก็มีข่าวเหมือนกัน

อ้างอิงแหล่งข่าว
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000006670
https://youtu.be/u9AevcNLioM?si=yawHtI53EK8VDhLd

หลักการของการฟอกเงิน คือ เอาเงินที่ได้มาผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นเงินสดๆ เช่น เงินจากการขายยา
เข้าระบบ คือ เข้าบัญชีธนาคารให้ได้ โดยไม่ผิดสังเกตและมีเหตุผลที่มา เพื่อจะแปลงเป็นเงินที่ขาวสะอาด

แต่ถ้า เงินต้นทางที่เป็นเงินผิดกฎหมายจากกัมพูชา เอามาสั่งซื้อของในประเทศไทย
มันจะกลายเป็นการฟอกเงินได้ยังไงนะครับ
เงินต้นทางที่ผิดกฎหมาย ต้องจ่ายผ่านการโอนเงิน แสดงว่าเงินต้นทางต้องเอาเข้าบัญชี
ถ้ามีเงินผิดกฎหมายอยู่ 10 ล้านบาท จะเอาเข้าบัญชีเพื่อมาซื้อของออนไลน์ที่ไทยยังไง
แล้วถ้าบริษัทนั้นบริษัทเดียว สั่งซื้อของออนไลน์จากเจ้าเดียวในไทยซ้ำๆ
คนที่ขายของออนไลน์นั้น จะไม่โดนตรวจสอบเหรอว่าขายของให้บริษัทเดียว 10 ล้านบาท

ผมยังไม่เข้าใจว่าจะทำยังไง พอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับ