[RE: ระบบ P2P ใน Binance]
Tecw พิมพ์ว่า:
ที่เค้าบอกว่าถ้าซื้อแบบ p2p มีโอกาศโดนข้อหาฟอกเงิน
รายละเอียดมันเป็นยังไงมีใครรู้ชัดบ้างไหมครับ
สมมตุิตำรวจจับพ่อค้ายาคนนึงได้ เช็คประวัติบัญชีการโอนเงินเข้าออกต่างๆ ถ้ามาเจอชื่อเราโอนเงินให้พ่อค้ายารายนี้ เราก็อาจถูกเชิญมาสอบปากคำครับ ก็อาจจะยังพอสืบได้ว่าเราโอนเพื่อซื้อเหรียญ Crypto จริง
แต่คือนึกถึงกระบวนการที่ตำรวจก็ต้องไปนั่งตรวจดูประวัติธุรกรรมย้อนหลัง แล้วตัว wallet จะสืบโยงกับพ่อค้ายารายนี้ได้มั้ยก็อีกเรื่องนึงนะ ตำรวจอาจต้องขอความร่วมมือจากทาง Exchange คือ Binance ซึ่งเอาจริงๆทาง Binance มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้ข้อมูลตำรวจไทยมั้ย อันนี้ผมไม่แน่ใจ
หรืออีกเคสก็มีคนมาขอซื้อเหรียญจากเราโอนเงินเข้ามา มันก็อาจจะเป็นเรื่องการหลอกโอนเงินแบบที่เป็นข่าวเวลาขายของออนไลน์ ที่คนโอนเงินไม่ได้ของ แต่ถูกตัวกลางที่เป็นมิจฉาชีพหลอกอีกทีก็ได้ครับ แล้วคนขายของก็ถูกหลอกให้โอนของให้ตัวกลางแทน หรือหนักๆคือคนซื้อเราเอาเงินจากที่ขายยาเสพติดได้มาซื้อ เพื่อเอาเหรียญไปหมุนฟอกเงินให้เป็นเงินสะอาดครับ
อีกข้อคือถ้าว่าตามกฎหมาย การซื้อขายเหรียญแบบ p2p มันไม่ได้รับอนุญาตครับ เพราะมันหลบเลี่ยงเรื่องการเสียภาษีได้